Vijay Mallya
Vijay Mallya : शिपयार्ड या कंपनीने विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांना मागे टाकत भारतातील सर्वात मोठा बँक फ्रॉड केला आहे. या अंतर्गत शिपयार्डने 28 बँकांना 22,842 कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
हे प्रकरण देशातील सर्वात मोठ्या फसवणुकीपैकी एक आहे. एबीजी शिपयार्डवर 28 बँकांची 22 हजार 842 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
ही जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती करणारी कंपनी आहे. त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून सर्वाधिक रक्कम घेतली आहे. यामध्ये 7,089 कोटींचा समावेश आहे. याशिवाय आयडीबीआय बँक, एसबीआय बँक, पीएनबी बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांची एक हजार कोटीरुपयांहून अधिक ची फसवणूक झाली आहे.
एसबीआयकडून कंपनीविरोधात एफआयआर दाखल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) विविध शाखांमध्ये तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. एबीसी शिपयार्ड लिमिटेडचे सदस्य मगदल्ला व्हिलेज, ऋषी कमलेश अग्रवाल, गुजरात कंपनी, कार्यकारी संचालक अश्विनी कुमार,
संचालक रवी विमल निवेदिता, संचालक सुशील कुमार अग्रवाल, संचालक एबीएस इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आणि काही सरकारी लोकांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
12 मार्चला स्पष्टीकरण द्यायचे होते
सर्व बँक संघटनांनी 12 मार्च रोजी स्पष्टीकरण मागितले होते. 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सीबीआयने 12 मार्च 2020 रोजी या सर्वांकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. बँकेच्या संघटनेने त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तब्बल दीड वर्षांनंतर सीबीआयने ही कारवाई केली होती.
तसे पाहिल्यास, एसबीआयसह 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांनी 2468.51 कोटी रुपयांचा दर मंजूर केला होता. 2012 ते 2017 या कालावधीत आरोपींच्या संगनमताने कार्यवाही करण्यात आल्याचे वन ऑडिटमध्ये उघड झाले आहे. ज्यामध्ये पैशाचा गैरवापर आणि अनेक प्रकारचे गुन्हेगारी विश्वासभंग यांचा समावेश आहे.