Banking fraud: CBI ने DHFL चे प्रवर्तक कपिल वाधवन (Kapil Wadhawan) आणि धीरज वाधवन (Dheeraj Wadhavan) यांच्या विरोधात आजपर्यंतच्या सर्वात मोठ्या बँकिंग फसवणुकीप्रकरणी नवीन गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात बँकांच्या एका समूहाने 34,615 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकांच्या गटाचे नेतृत्व करत होती.
12 ठिकाणी शोध सुरू आहे –
DHFL चे हे प्रकरण CBI कडे नोंदवलेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बँकिंग फसवणूक (Banking fraud) आहे. सीबीआय (CBI) ने अलीकडेच शोधून काढले की, एबीजी शिपयार्डला या फसवणुकीत 22,842 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अधिका-यांनी सांगितले की, सीबीआय या प्रकरणातील आरोपींच्या निवासस्थानाची झडती घेत आहे, जे मुंबईत 12 ठिकाणी आहेत.
एजन्सीने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Diwan Housing Finance Corporation Limited), तत्कालीन सीएमडी कपिल वाधवन, संचालक धीरज वाधवन आणि 6 रिअल्टी कंपन्यांविरुद्ध गुन्हेगारी कटाचा गुन्हा दाखल केला आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की, या लोकांनी मिळून युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) सह इतर बँकांशी फसवणूक करण्याचा कट रचला.
या बँकेच्या तक्रारीवरून कारवाई –
युनियन बँक ऑफ इंडियाने डीएचएफएलच्या जुन्या व्यवस्थापन आणि प्रवर्तकांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती ज्याच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमची 40,623.36 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. 30 जुलै 2020 रोजी 40,623.36 कोटी रुपयांचा आकडा होता.
बँकेने आपल्या तक्रारीत ऑडिट फर्म केपीएमजीच्या तपासणीच्या निकालांचा उल्लेख केला होता. KPMG ला आढळून आले की या प्रकरणात नियम आणि तरतुदींचा भंग करण्यात आला आहे, खात्यात छेडछाड करण्यात आली आहे, चुकीची आकडेवारी मांडण्यात आली आहे.
वाधवान बंधू आधीच तुरुंगात आहेत –
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी बँकेकडून आलेल्या तक्रारीच्या आधारे एजन्सीने कारवाई केली. DHFL चे प्रवर्तक कपिल वाधवन आणि धीरज वाधवन आधीच तुरुंगात आहेत.
येस बँकेसोबत फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीच्या खटल्याच्या आधारे दोघांना अटक करण्यात आली. दोघांवर येस बँकेचे सहसंस्थापक राणा कपूर यांच्यासोबत फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सध्या कपूरही मुंबईच्या तळोजा तुरुंगात कैद आहेत.